2019年12月2日，纽约南区的检察官对Virgil Griffith驳回刑事诉讼，指控他通过向朝鲜民主主义人民共和国(朝鲜)获取服务，阴谋违背美国根据《国际应急经济权力法》(International Emergency Economic Powers Act)实行的制裁。以太坊区块链开发者之一Griffith被控告，这是司法部首次公开发表指控一名美国公民共谋用于加密货币以躲避制裁的案件。这是一个有意思的案例，一个正在发展中的技术被应用于到1977年的法律中（时间不宽，但几代人才构建的技术突破）。
针对Griffith的指控称之为，他于2019年4月采访朝鲜，在平壤区块链和加密货币会议上作了演说，网卓新闻网，辩论的主要话题是如何利用区块链和加密货币技术洗黑钱并躲避国际制裁，使它沦为一个发达国家。美国为压制这种躲避制裁而作出的希望始自2018年9月，当时美国司法部和美国财政部外国资产掌控办公室（“ OFAC”）同时宣告了针对朝鲜公民Park Jin Hyok的刑事指控和民事制裁，联邦调查局早已跟踪多年的人，随后被列为其逮捕名单。OFAC还制裁了Hyok的雇员、朝鲜政府的一个机构、机构或掌控实体——朝鲜世博合资企业(Chosun Expo Joint Venture)。
美国司法部的指控称之为，Hyok用于了取名为“ WannaCry 2.0”的勒索软件反击，该反击方法对其受害者（主要在美国）的计算机上的文件展开加密，拒绝用比特币缴纳赎金。朝鲜外交部发表声明，声称Hyok“是不不存在的实体，此外，司法部提及的网络犯罪行为与我们牵涉到。”2019年9月，OFAC宣告对Lazarus Group及其旗下的两个子集团Bluenoroff和Anaderiel实行制裁，声称他们直接参与了WannaCry 2.0和索尼影业2014年的网络攻击。
BergAndrophy的合伙人Joel Androphy说道：“对于朝鲜这样的流氓国家来说，这某种程度是躲避制裁的问题，也是收益来源的问题。”朝鲜或许通过这种间接回避制裁的方式比较顺利地建构了收益。
路透社援引一份未公开的联合国机密报告称之为，2019年8月，朝鲜估算早已通过利用网络空间对金融机构和加密货币交易所发动简单的反击来赚收益，筹措了超过20亿美元的资金。它早已沦为一种新兴的商业模式。
尽尽管这笔收益是在OFAC宣告对拉撒路集团(Lazarus Group)实行制裁之前取得的，但制裁或许并没制止朝鲜之后探寻利用加密货币来提供非法收入的途径。在制裁宣告几天后，韩国友好关系协会公布了关于计划于2020年2月24日和25日举办的第二次平壤区块链和加密货币会议的信息。会议网站的“常见问题”页面明确指出，“青睐持有人美国护照的个人”，“为了您的便利，我们将获取与您的护照分离的纸质护照，这样就会有您入境的证据。
”“坚信朝鲜最能激进秘密。”路透社报导出来后旋即，联合国制裁专家警告人们不要参与平壤加密货币会议，并认为出席会议有可能违背制裁规定。该网站被移除的时机反感指出，来自联合国的国际惩罚威胁的威慑起到相比之下小于来自美国的惩罚威胁。
除朝鲜外，不不受朝鲜制裁的国家或许也受美国惩罚的影响。例如，2018年3月，特朗普总统公布了一项行政命令，禁令美国个人和实体专门从事牵涉到委内瑞拉加密货币Petro的交易。约在刚好，OFAC宣告对Evrofinance Mosnarbank实行制裁，该银行曾参予推展Petro的启动。
尽管实行了制裁，而且Petro似乎在委内瑞拉人中不热门-其中许多人依然不告诉如何或在哪里出售Petros-委内瑞拉总统尼古拉·马杜罗（Nicolas Maduro）宣告了目的强化Petro的希望，还包括在2020年为委内瑞拉人探索性销售委内瑞拉石油，以及用Petros缴纳税款和水电费。OFAC宣告对两名伊朗男子实行制裁，他们因涉嫌将勒索软件计划的收益从比特币切换为伊朗rial。其中一名被制裁的男子告诉他《纽约时报》，他早已在一周内用于新的电子邮件比特币地址完全恢复了比特币交易。
据报导，伊朗政府也对研发一种加密货币展现出出有了兴趣。在2019年12月的吉隆坡峰会上，伊朗总统Hassan Rouhani建议土耳其，卡塔尔，伊朗和马来西亚的领导人创立一种``穆斯林加密货币''，以``挣脱美元和美国金融体系的统治者''。国际制裁威胁的显著效果，以及其他国家为研发可用作伤害美国利益的加密货币而做出的共同努力，牙凸显了美国与盟友合作压制基于加密货币的制裁回避的必要性。
尽管许多被指出参予躲避制裁的国家（例如委内瑞拉）不不受国际制裁，但美国还有其他方式可以谋求其盟友的反对。在其盟友的合作下，美国检察官可以用于各种法规控告和遣返那些在国外以及在美国专门从事牵涉到加密货币的犯罪的人。“对于美国政府机构而言，世界有可能较小。
” Androphy说道，“许多陷于这种困境的人显然不告诉不会给他们带给大麻烦的法律。”尽管每个盟友的现有法规和市场需求不会有所不同，但全球金融行动尤其工作组（“ FATF”）最近公布了目的为监管虚拟世界货币和其他虚拟世界资产获取国际框架的标准。
正如FATF在2020年1月9日主管论坛上公开发表的声明中认为的那样，“现在的挑战是有效地实行这些标准。”美国有误此作出希望，因为国际合作将是累积适当的经济力量的宝贵工具，可避免美国境内外的不道德者躲避基于加密货币的制裁。
毫无疑问，用于加密货币犯罪的人正在冒着极大的风险。虽然有些人是蓄意违背法律的，但他们有可能不告诉自己在美国刑事司法体系中不会遇上多大的困难。
许多人都不熟知的联邦量刑指南可能会把罪犯关在监狱几十年。从外国被遣返到国外有可能必须几个月甚至几年的时间。想象一下躺在委内瑞拉的监狱里。
密封起诉书和与当局的跨境合作使得旅行显得更为危险性。前一分钟你有可能还在去世界的某个地方渡假，下一分钟你可能会在监狱里睡上两个小时。与Androphy合作的律师(Emily Burgess告诉他我：“加密货币交易只是用片假名展开的，而不是电子邮件的，身份曝露的用户将面对相当严重的惩处。
”对于那些指出加密货币不会隐蔽他们的检测和最后惩罚的人，你最差三思而行。
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